[PP-conseils] Réunion du CAP du 06/07/2011

Lun 11 Juil 18:16:59 CEST 2011

Pirates et amis des Pirates, bonjour

Voici (en retard) le compte-rendu (CR) de la réunion du  CAP du 06/07/2011.

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CR de la réunion du CAP 06/07/2011

                  Réunion du CAP sur Mumble du 06/07/2011 21h

Retrouvez ce CR : (sur le forum :
<http://forum.partipirate.org/conseil-admin-politique/reunion-cap-2011-t6417.html>,
sur la ML: <>)
Précédente réunion : 29/06/11 (sur le forum :
<http://forum.partipirate.org/conseil-admin-politique/reunion-cap-2011-t6387.html>,
sur la ML:
<http://lists.partipirate.org/pipermail/cr-conseils/2011-June/000008.html>)

Veuillez nous excuser du ton informel. Ce compte rendu est la
transcription résumée, rapide et à la volée des discussions, il
représente la voix et les décisions du CAP. Il est destiné aux adhérents
pour un usage interne mais est publié sur un espace public pour des
raisons de transparence. En cas d'erreur, il peut-être amendé dans les
jours qui suivent sur le forum. Les éléments confidentiels ou privés ont
été retirés. Les autres propos tenus dans cette réunion doivent être
considérés comme des propos personnels.
Vous pouvez répondre à ce compte-rendu sur le forum (bouton "répondre")
ou par mail (en utilisant la ML discussions (at) lists.partipirate.org,
voir <http://lists.partipirate.org/mailman/listinfo/cr-conseils> pour
s'inscrire).
La porte du CAP est toujours ouverte pour les demandes des adhérents et
autres membres.

Convoqués à la réunion :

    * Membres du CAP : Harpalos H (secrétaire), Marou M (président),
Ombre O (trésorier), Ko K, QQ Q et son assistant Gordontesos G, Sims S,
Tornade T.
          o Présent pendant tout ou partie de la réunion : HMOKQGST
          o Représenté(s) :
    * = Votant(s) : HMOKQST
    * Absent(s) :
          o Excusé(s) :
    * Invité(s) : Berserk (sociocratie), Biaise (équipe élections)
    * Invité(s) absent(s) :
    * Invités excusés: Berserk
    * Visiteur(s) : CK

Cette feuille de présence est indicative. Certains membres du CAP
peuvent joindre ou quitter la réunion en cours de route en laissant un
pouvoir à un tiers. Leur vote sera inscrit avec l'initiale de l'élu.

Rappel : Le quorum du Conseil Administratif et Politique est fixé au
tiers plus un des membres (=3.3), dont au moins deux membres du Bureau,
comprenant le Président ou l’un des co-présidents (statuts).
Les membres absents ou excusés peuvent donner procuration à un membre
présent, cette procuration compte pour le quorum (même le quorum du
bureau et du président).
Pour être alerté par E-mail lorsqu'un CR est publié, il faut vous
abonner à la ML CR-Conseils
(<http://lists.partipirate.org/mailman/listinfo/cr-conseils>) ou au
forum "Communiqués du Conseil d'Administration Politique" : ->
http://forum.partipirate.org/conseil-administration-politique/ , tout en
bas cliquez sur "[x] S’abonner au forum" (même si c'est déjà coché).

Avant de commencer :
Le CAP vous informe de décisions prises en-dehors de la réunion
plénière: aucune.

                                                 OdJ

    * 1) Diverses questions urgentes
    * 2) CR de l'équipe technique et  directives du CAP
    * 3) Financement, comptes en banque
    * 4) Boutique
    * 5) Le programme
    * 6) Développement du PP
    * 7) Préparation de l'AG-AGE
    * 8) Les élections à venir
    * 9) Modification du RI
    * 10) Questions diverses
    * 11) Prochains évènements à noter
    * 12) Date de la prochaine réunion
    * 13) OdJ de la prochaine réunion

                                              Réunion

    * 1) Diverses questions urgentes
          o AFPP : Gordon se charge de tenir un registre des
résolutions. Harpalos va lui communiquer les éléments qu'il a déjà compilé.
      HMOQKt

          o Prix des T-shirts
Le coût de production est de 10€. Selon que l'on doive s’acquitter de la
TVA (19.6%) ou pas, la fixation du  prix de vente public final sera
différente. Les frais de port viennent en sus.
En attendant de savoir pour la TVA, on fixe temporairement les prix
suivant :
    + T-shirt : prix pirate (spécial événements IRL) à 15€ TTC
    + Stickers : distribution gratuite au coup par coup lors de
manifestations (IRL, RMLL) mais vendus aussi à 1€ le lot de 10.
Une série de T-shirts est déjà sortie et sera en vente aux RMLL à ce
prix là.
À noter, la facture de l'expédition pour la série envoyée au point de
vente des RMLL (prix de l'envoi 13.60€) fait partie des frais de
fonctionnement de la boutique et sera pris en charge par le PP.

Rappel : RMLL = Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, du 9 au 14
juillet à Strasbourg: <rmll.info>.

HOtMQKS

           o  Facebook
Le compte Facebook du PP était bloqué (problème de mot de passe). Le
compte est maintenant débloqué . C'est Tornade qui s'en occupe, elle a
commencé à faire le ménage pour remettre le compte dans les mains du PP.
Elle a fait des appels et elle a eu beaucoup de répondant, beaucoup
envisagent de venir à l'AG.

            HOSKQMt
    * 2) CR de l'équipe technique et directives du CAP

Nous invitons toutes personnes ayant des compétences techniques et
prêtes à offrir leurs services au PP à contacter le responsable
technique Gordontesos à l'adresse <damien (at) gordontesos.com>.
Pour le nouveau web principal : il faut relancer Bishok pour le
graphisme et trouver un intégrateur ; il va essayer de recruter dans le
forum, notamment parmi les nouveaux venus qui ont annoncé qu'ils
voulaient aider.
PPJ : Darknow est en charge de la migration du site.

Pour la boutique : il est prévu d'intégrer le logiciel de vente,
l'interface bancaire, et le graphisme (brillamment réalisé par Bishok).
Mais si ces deux derniers prennent du retard, on lance quand même la
boutique sans, et le graphisme de bishok et l'interface bancaire seront
activés dès que disponibles (c'est-à-dire paiements par chèque au début).

Les pads (ticket 9) sont utilisables en public, mais les pads privés
sont encore en cours de config.

Le treeview (ticket 17): on a besoin d'un graphiste pour faire le design
CSS de la page du programme.

Gordon va réaliser un outil de convocation/rappel aux réunions (ticket 54).

Les pages "soutien" et "diffusion" (Cf. réunion précédente) seront mise
en place sur le nouveau site.

H va ouvrir une page sur le wiki pour recenser les pétitions que le PP
signe ou appelle à signer.

HMOQKt

    * 3) Financement, comptes en banque

Le trésorier indique que vendredi, l'argent de la poste sera versé sur
notre compte.
Le trésorier s'occupera de procéder au remboursement, avec H en copie
des échanges, sur le base de la liste que H va lui envoyer.

H va envoyer à Ombre les comptes 2010, le trésorier va les reprendre
pour les présenter au Parti.

L'ensemble des comptes sera contrôlé par Harpalos (contrôleur des
comptes) avant d'être soumis à la communauté.

Ceux qui ont des contacts continuent de chercher un commissaire aux comptes.

Rappel sur les dons en nature : les dons en nature doivent être
comptabilisés dans le financement du parti. Les personnes au PP qui font
ou reçoivent un don en nature doivent le signaler au trésorier en
indiquant les détails, dont son montant (=sa valeur).

À propos de la rétention des données, le trésorier informe que l'on
n'est pas sensé conserver les données personnelles des donateurs et
anciens adhérents après le dépôt des comptes certifiés.

Bulletin d'adhésion. La dernière version (adhesion-2011-pp-v6.04) sera
envoyée au trésorier qui dira si elle peut être utilisée pour les RMLL.

OHMKTQ

    * 4) Boutique

Des commandes (des achats) vont partir : 20 drapeaux ou plus et deux
médaillons.
Harpalos va recontacter l'adhérent qui lui avait réservé un drapeau pour
savoir s'il le veut toujours.

HSOtKMQ

    * 5) Le programme

o Forme du programme (un ou deux volets).

Ajourné

    * 6) Développement du PP

Suite à des difficultés de communication, nous tenons à affirmer notre
respect des libertés de chacun : les adhérents du Parti Pirate sont
libres de leurs faits et gestes, et n'ont pas à rendre de comptes, ou de
devoir de réserve à avoir, de par leur qualité d'adhérent. Cependant, il
est inapproprié d'engager la responsabilité ou les opinions du parti à
titre personnel (c'est d'ailleurs l'une des clauses contenues dans la
licence libre CC-BY, qui est à la base de toutes celles utilisées dans
notre communication). Cela implique simplement qu'il faut savoir
différencier ses idées et celles reconnues collectivement par le PP. Il
n'y a pas plus de restrictions, et les adhérents sont avant tout des
citoyens et humains, et ont leur engagement propre.

HKTQM

    * 7) Préparation de l'AG-AGE

L'AG-AGE est le 16 octobre 2011 à Paris.
Prenez vos billets !

Le CN a reçu 2 candidatures (QQ + une candidature par e-mail) pour être
assesseur auprès de la CODEC et les étudiera à la prochaine réunion.
Pour rappel, le CN est constitué de Berserk, Jancry, Magnetik et Peer at .
La Commission de contrôle (CODEC) est constituée de Magnetik, Berserk,
Peer at .

Nous continuons à avancer sur les documents qui devront être fournis à
l'AG-AGE : en particulier les orientations 2012, le programme, et les
amendements aux statuts.
La page du wiki <http://forum.partipirate.org/wiki/age_2011> recense et
centralise tous les éléments à savoir sur l'AG-AGE et sa préparation.

La CODEC et le CN ont fait savoir au CAP qu'ils feront des rapports
d'activité pour l'AG (cf
<http://forum.partipirate.org/conseil-admin-politique/reunion-cap-2011-t6387.html>),
ceci est donc mis à l'OdJ.

L'association doit présenter un rapport moral de son activité de
l'année. Un groupe de travail va être constitué et annoncé dans le
forum. Les volontaires sont invités à le rejoindre.

Il faut trouver une urne (une grande boîte transparente). Si personne ne
peut en prêter une on devra en acheter une [celle de l'an dernier qui
avait été prêtée à titre gracieux n'est plus dispo - NdS].

Budget pour un pot (nécessite autorisation de la cantine). Il faut
appeler la Cantine pour savoir dans quelles conditions on peut y faire
un pot (alcool autorisé ? compatible avec l'entrée libre ?). Fournisseur
possible en bière libre :  Bearstech.

Contacter la Cantine pour les détails pratique La Cantine fermera ses
portes du lundi 1er au lundi 15 août inclus.

Il y a du matériel pour faire un stream de l'AG. Se renseigner pour
l'utiliser.
Si le matériel est disponible, nous envisageons de faire un suivi de
l'AG sur grand écran, et d'avoir un ou plusieurs scribes qui rédigent le
comte-rendu de l'AG en direct. La dernière résolution de l'AG étant de
valider ce compte-rendu (sans le VPC si le quorum est réuni uniquement
avec les présents et les procurations).
Gordontesos supervise la partie technique de l'AG.

HMQKT

    * 8) Les élections à venir

Biaise souhaite rejoindre l'équipe élection dont l'alias election at pp.o
est la boîte aux lettres.
Le CAP accepte.

La page de wiki prévue est en cours, Biaise devra y avoir accès en
écriture  .

HQSOMK

    * 9) Modification du RI

      Ajourné en l'absence momentanée du trésorier [car ça concerne les
adhésions et les dons - NdS].

    * 10) Questions diverses

    o Sociocracie en présence de Berserk, QQ  et Gordontesos
(<http://forum.partipirate.org/identite/sociocratie-prendre-des-decisions-collectives-t6256.html>)

Ajourné en l'absence de Berserk

    o Le pressbook
Le document appelé press-book
<http://forum.partipirate.org/wiki/pressbook> n'est pas vraiment un
press-book. Il faudra changer son nom. On envisage "agenda public".

      HMKT
    * 11) Prochains évènements à noter

    o RMLL à Strasbourg
9  - 14 juillet : plusieurs membres du PP seront présents. . Les
réservations  sont ouvertes sur la page <http://reservation.rmll.info/>.

    o Atelier  dans les Cévennes
26 - 28  août : Recontre de collectifs écologistes centrée sur
l'extraction des  gaz et pétrôle de schiste, où le PP est invité :
<http://www.convergenceenergetique.org/>. Nous aurons besoin de
volontaires si nous voulons tenir un stand.

    o IRL à Toulouse
    * 12) Date de la prochaine réunion

Les personnes souhaitant assister aux réunions du CAP sont les bienvenues

la date de la prochaine réunion est ; 13/07/2011 à 21h sur notre mumble.

    * 13) OdJ de la prochaine réunion

  o 1) Diverses questions urgentes
  o 2) Le programme
  o 3) Développement du PP
  o 4) Les élections à venir
  o 5) Modification du RI
  o 6) CR de l'équipe technique et   directives du CAP
  o 7) Financement, comptes en banque
  o 8) Boutique
  o 9) Préparation de l'AG-AGE
  o 10) Questions diverses
  o 11) Prochains évènements à noter
  o 12) Date de la prochaine réunion
  o 13) OdJ de la prochaine réunion

                                        FIN

Liste des abréviations:
A° = action
AFPP = Association de Financement du Parti Pirate
AMHA = à mon humble avis
AN = Assemblée Nationale
ASAP = as soon as possible = dès que possible
BB/BN/BR/BV = noms des serveurs : Barbe Bleue/Noire/Rousse/verte
CaC = Commissaire aux comptes
CC  = (selon le contexte) Conseil Constitutionnel ouCreative Commons ou
copier-coller
cnx = connexion
CP = communiqué de presse
CR = Compte-rendu
CRAPP  = Cellule Rhône-Alpes Parti Pirate (=PPRA)
ÉdL = état des lieux
ektek = équipe technique
liqdem = démocratie liquide
ML = mailing list
NDD = nom de domaine
NdS : note du secrétaire. Note sans valeur officielle rajoutée après que
le CR ait été validé par le CAP.
OdJ = orde du jour
PB = problème
PP =  Parti pirate
PPI = Parti Pirate International
PPJ = Parti Pirate Jeune
PPRA = Parti Pirate Rhône-Alpes (=CRAPP)
spec = spécifications
VPC = vote par correspondance

CC-BY Parti Pirate.

PS : le code source de ce CR est issu de la forme HTML elle-même issue
de l'exportation depuis piratenpad.

Piratement,
les administrateurs de la liste CR-conseils
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